近日，吉林省延吉市公安局刑事侦查大队依托警银联动机制，精准预警、全力攻坚，成功打掉两个“跑分”洗钱团伙，破获帮助境外犯罪团伙转移涉案资金案，抓获犯罪嫌疑人张某某等9人。目前，张某某等人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
6月7日，延吉市刑侦大队反诈中心接到某银行报警称：在办理业务时，发现预约客户的银行卡异常，存在大量资金流水往来。反诈中心接警后迅速出击，在银行内先后将2名犯罪嫌疑人传唤。
经讯问，2名犯罪嫌疑人交代了涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”违法犯罪事实，办案民警针对以上线索开展侦查，顺藤摸瓜抓获另外2个嫌疑人。经查，该团伙组织“卡农”进行“跑分”违法犯罪活动，利用多地银行取现的方式，试图躲避警方调查，涉案金额巨大。其中有一名“卡主”，一直被蒙在鼓里的陈某（化名），此前，跑分团伙许诺他到延吉可以办理大额贷款、免费旅游等为幌子进行蛊惑，让其出借个人银行卡，直到事发前，他并不知自己掉入“跑分”团伙的陷阱。
6月21日，反诈中心再次接到某银行举报线索，侦查员快速出击，成功抓获涉案5名犯罪嫌疑人。到案后，嫌疑人如实供述了犯罪事实，交代其涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”的违法犯罪行为。经调查，他们其中4人是跑分团伙成员，各司其职，另外1人王某（化名）同样是被跑分团伙以办贷款的名义骗到延吉的“卡农”，但他在明知买家的资金，是电信诈骗非法所得的情况下，王某仍参与“洗钱”违法犯罪行为，有实施“跑分”嫌疑。
经侦查员深挖扩线，了解到这两个团伙是有组织的电信诈骗跑分团伙，其分工明确、组织严密、层层衔接形成了一条快速、完整、隐蔽的“跑分”链条。“跑分”团伙四处撒网寻找开发合适的“卡农”，再进行下一步动作，“跑分”团伙自成立以来涉及多起国内电诈案，涉案金额近500万元，并与境外赌博、电信诈骗团伙往来密切，主要成员张某某、高某某等人大量收购银行卡和配套身份信息，通过某社交软件组织社会闲散人员通过银行卡、微信及支付宝等转移、洗白涉案资金并从中抽取佣金，社会危害极大。目前，该案9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
警方提示
“ 跑分”就是洗钱，不要轻易被网络上的“高薪兼职”“免费旅游”所迷惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息，支付账号等，如果你的银行卡、手机卡被不法分子用来从事违法犯罪活动，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰掩瞒犯罪所得罪。买卖身份证件、银行、手机卡或对公账户均涉嫌违法。不要贪图一时之利出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等，“帮信”即“帮凶”。
来源：延吉公安
编辑：文倩
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